Compliance knowledge, news and updates
Knowledge
Monthly Archives: November, 2020
12. Nov 2020
SECO Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Burundi
Bern, 12.11.2020 - Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 11. November 2020 die Personenliste im Anhang der...

11. Nov 2020
HM Treasury Sanctions News
Categories: News, Sanctions

UK sanctions on Syria relating to cultural property
Update 11.11.2020

10. Nov 2020
​OFAC Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Non-Proliferation Designations; Iran-related Designations
Update 10.11.2020

9. Nov 2020
Selected Sanctions News

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 09.11.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 09.11.2020
Consolidated list of persons, groups and entities...

6. Nov 2020
Selected Sanctions News

Global Magnitsky Designation
Update 06.11.2020
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 06.11.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update...

6. Nov 2020
FinCEN – News Releases
Categories: News

FinCEN Advisory FIN-2020-A009
Update 06.11.2020

4. Nov 2020
Selected Sanctions News

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 04.11.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 04.11.2020
List of designated persons, terrorism and...

3. Nov 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo
Bern, 03.11.2020 - Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen,...

2. Nov 2020
Selected Sanctions News

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 02.11.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 02.11.2020
Financial Sanctions, Burundi
Update...

2. Nov 2020
FINMA News on FATF statements
Categories: News

FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert
Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Oktober 2020 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert.
FATF has...