FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert
Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Februar 2021 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert.
FATF has...

Global Magnitsky Designations
Update 26.02.2021
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 26.02.2021
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update...

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 25.02.2021
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 25.02.2021
Financial sanctions, Central African...

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban
Bern, 24.02.2021 - Das zuständige...

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Zentralafrikanischen Republik
Bern, 23.02.2021 - Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen,...

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 22.02.2021
Financial sanctions, ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations
Update 22.02.2021
Sanktionen: Verordnung über...

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Update 19.02.2021
Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015)...

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 18.02.2021
Financial sanctions, Global Human Rights
Update 18.02.2021
Financial sanctions, Syria
Update 18.02.2021
Financial...

Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and BitPay, Inc.
Update 18.02.2021