Compliance knowledge, news and updates
Knowledge
Monthly Archives: February, 2021
26. Feb 2021
FINMA News on FATF statements
Categories: News

FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert
Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Februar 2021 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert.
FATF has...

26. Feb 2021
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Global Magnitsky Designations
Update 26.02.2021
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 26.02.2021
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update...

25. Feb 2021
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 25.02.2021
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 25.02.2021
Financial sanctions, Central African...

24. Feb 2021
SECO Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban
Bern, 24.02.2021 - Das zuständige...

23. Feb 2021
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Zentralafrikanischen Republik
Bern, 23.02.2021 - Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen,...

22. Feb 2021
Selected Sanctions News

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 22.02.2021
Financial sanctions, ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations
Update 22.02.2021
Sanktionen: Verordnung über...

19. Feb 2021
Selected Sanctions News

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Update 19.02.2021
Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015)...

18. Feb 2021
HM Treasury Sanctions News
Categories:

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 18.02.2021
Financial sanctions, Global Human Rights
Update 18.02.2021
Financial sanctions, Syria
Update 18.02.2021
Financial...

18. Feb 2021
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and BitPay, Inc.
Categories: News, Sanctions

Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and BitPay, Inc.
Update 18.02.2021

16. Feb 2021
OFAC Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Revocation of Counter Terrorism General Licenses; Counter Terrorism Designations Removal and Updates; Yemen-related Designations Updates
Update 16.02.2021