Compliance knowledge, news and updates
Knowledge
Monthly Archives: October, 2020
15. Oct 2020
Selected Sanctions News

SECO: Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine
Bern, 15.10.2020 - Das Departement für Wirtschaft, Bildung...

14. Oct 2020
UK’s counter-terrorist asset freezing regime: quarterly report to Parliament

Quarterly report to Parliament: 1 January 2020 to 31 March 2020 (‘TAFA 2010’)
Update 14.10.2020

14. Oct 2020
Selected Sanctions News

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Update 14.10.2020
Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat eine Änderung des...

13. Oct 2020
SECO Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Verordnung über Massnahmen gegenüber Belarus
AS 2020 4143
SECO: Verordnung über Massnahmen gegenüber Belarus
Bern, 13.10.2020 - Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 12....

9. Oct 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban
Bern, 09.10.2020 - Das zuständige...

8. Oct 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Iran-related Designation Updates; Issuance of Iran-related General License; Publication of Iran-related Frequently Asked Questions
Update 08.10.2020
Security Council Committee pursuant to...

6. Oct 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Issuance of Venezuela-related General License 5E and Amended Frequently Asked Question
Update 06.10.2020
Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen
Bern, 06.10.2020 - Das...

5. Oct 2020
Selected Sanctions News

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
Update 05.10.2020
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 05.10.2020
Who is subject...

2. Oct 2020
Selected Sanctions News

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 02.10.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 02.10.2020
Financial sanctions, Ukraine (Sovereignty and...

1. Oct 2020
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Generali Global Assistance, Inc.
Categories: News, Sanctions

Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Generali Global Assistance, Inc.
Update 01.10.2020