Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Venezuela
Bern, 07.07.2020 - Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat Anhang 1 der Verordnung geändert. Die EU...

FinCEN Advisory FIN-2020-A003
Update 07.07.2020
FinCEN Issues Advisory on Imposter Scams and Money Mule Schemes Related to COVID-19
Update 07.07.2020

Global Human Rights sanctions: guidance
Update 06.07.2020
UK global human rights sanctions
Update 06.07.2020
Financial sanctions targets by regime
Update 06.07.2020
Financial sanctions, Global...

Revocation of Venezuela-related General License; Venezuela-related Designations Removals
Update 02.07.2020

FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert
Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Juni 2020 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert.
FATF has...