Compliance knowledge, news and updates
Knowledge
Monthly Archives: March, 2020
12. Mar 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Venezuela-related Designation; Issuance of Amended Venezuela-related General Licenses and Amended Frequently Asked Questions; Ukraine/Russia-related Identification​
Update 12.03.2020
Security...

11. Mar 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

​Kingpin Act Designations and Designations Updates; Zimbabwe Designations and Designations Removals
Update 11.03.2020
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial...

11. Mar 2020
FINMA News on FATF statements
Categories: News

FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert
Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Februar 2020 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und weiteren unter Beobachtung stehenden Ländern aktualisiert.
FATF has...

9. Mar 2020
OFAC Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Removal of the Terrorism Sanctions Regulations
Update 09.03.2020

6. Mar 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 06.03.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 06.03.2020
Financial sanctions, Ukraine (Misappropriation and...

5. Mar 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban
Bern, 05.03.2020 - Das zuständige...

4. Mar 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 04.03.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 04.03.2020
Financial sanctions, ISIL (Da'esh) and Al-Qaida...

3. Mar 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Simbabwe
Bern, 03.03.2020 - Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat den Anhang 2 der Verordnung geändert....

2. Mar 2020
Selected Sanctions News
Categories: News, Sanctions

Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 02.03.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 02.03.2020
Financial sanctions, ISIL (Da'esh) and Al-Qaida...