Venezuela-related Designations; Issuance of Venezuela-related General License; Issuance of Venezuela-related Frequently Asked Questions; Update to the Sectoral Sanctions Identfications...
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 17.02.2020
Financial sanctions, Syria
Update 17.02.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update 17.02.2020
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 13.02.2020
Financial sanctions, Democratic Republic of the Congo
Update 13.02.2020
Who is subject to financial sanctions in the...
Counter Terrorism Designations Removals
Update 12.02.2020
Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets
Update 12.02.2020
Who is subject to financial sanctions in the UK?
Update...
FinCEN CTR (Form 112) Reporting of Certain Currency Transactions for Sole Proprietorships and Legal Entities Operating Under a “Doing Business As” (“DBA”) Name
Update 11.02.2020
Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine
Bern, 11.02.2020 - Das Departement für Wirtschaft, Bildung und...
Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo
Bern, 07.02.2020 - Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen,...
Prepared Remarks of FinCEN Deputy Director Jamal El-Hindi, delivered at the SIFMA 20th Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crimes Conference
Update 06.02.2020
Publication of Mali Sanctions Regulations
Update 06.02.2020
Security Council Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo
Sanctions...
Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den TalibanBern, 05.02.2020 - Das zuständige...