Продукты › База данных PEP Desk™

Базы данных

info4c собирает комплаенс информацию для разных баз данных (списки санкций, списки наблюдения и черные списки, списки неплатёжеспособных и PEP Desk™). Каждая база данных разработана для соблюдения специфических регуляторных требований и директив, касающихся комплаенс-контроля, управления рисками и репутации.

Базы данных info4c содержат более одного миллиона комплаенс значимых имен, которые могут быть использованы для ряда целей.

Содержание PEP Desk™

PEP Desk™ содержит наиболее полный список Политически Значимых Лиц (Politically Exposed Persons или PEPs) из стран и территорий всего мира.

Структура базы данных и определение Политически Значимых Лиц (PEPs) соответсвуют директивам, изданным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и государственными регуляторами по всему миру. info4c PEP Desk™ специально разработана для поддержки финансовых институтов в соблюдении ими регуляторных требований при этом максимизируя их денежную ценность. Это дает финансовым институтам возможность:

Категории

Категории (в добавление к стране и класификации содержания) соответствуют правовым требованиям:

Ваши преимущества

Базы данных Info4C основаны на правовых требованиях и структурированы в соответствии с регуляторными категорями.

Обширный глобальный обзор

Документация для аудита

Экономичный автоматический скрининг для большого количества имен

Актуальный, релевантный продукт, никакой лишней работы по обработке информации

Никаких сплетен и сомнительной информации

Гибкая и удобная клиенту доставка

Выбирайте и приобретайте базы данных / информацию которые подходят вам наилучшим образом.

Источники

Источниками информации для PEP Desk™ являются практически исключительно официальные правительственные веб – сайты (президента, правительства, законодательных органов, высших судов, военных администраций и т.д.) и официальные издания, в которых публикуются законы, указы, инвеституры и заявления.