Знай своего клиента (KYC)
Противодействие отмыванию денег (AML)
Предотвращение коррупции и финансирования терроризма
Требования Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и Закона о взяточничестве (Bribery Act)

Соблюдайте регуляторные требования и снижайте риски быстро и эффективно.
Выберите и приобретите информацию, которая на самом деле важна для Вас.
Швейцарское качество
Содействие процессу принятия решений

Базы данных info4c

Разработаны чтобы отвечать особым регуляторным требованиям и потребностям и содержат более миллиона важных для комплаенса имен

Дью Дилидженс онлайн проверка

Комплаенс и дью дилидженс доклады

Для идентификации настоящих и потенциальных клиентов с повышенным уровнем риска
Для отбора высшего руководства, проверки сотрудников и бизнес партнеров

Страновой риск и информационные справки по странам