Monthly archives: February, 2018

Selected Sanctions News

Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) Verordnung über die Sperrung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Ukraine Update 28.02.2018 HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets Update 28.02.2018 Financial sanctions, North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) Update 28.02.2018 European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject…



FINMA News on FATF statements

FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) FATF hat ihre Bekanntgabe aktualisiert Die FATF hat an ihrer Plenarsitzung im Februar 2018 ihre Bekanntgabe zu Hochrisiko- und nicht kooperativen Ländern aktualisiert. FATF has updated its statements The FATF updated its statements on high-risk and non-cooperative jurisdictions at its plenary meeting held in February 2018. Update 28.02.2018  



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) ​Counter Terrorism Designations Update 27.02.2018 SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Simbabwe Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat den Anhang 2 der Verordnung geändert. Dabei wurde ein…



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) ​Libya-related Designations Update 26.02.2018 HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets Update 26.02.2018 Financial sanctions, ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations Update 26.02.2018 Financial sanctions, North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) Update 26.02.2018 European Union Consolidated list of…



OFAC Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) North Korea Designations; Publication of North Korea Vessel Advisory Update 23.02.2018  



HM Treasury Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets Update 22.02.2018 Financial sanctions, ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations Update 22.02.2018



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Ausweitung der Sanktionen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo Der Bundesrat hat am 21. Februar 2018 die Sanktionen gegenüber der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ausgeweitet und 14 Personen den Finanzsanktionen und einer Einreisesperre unterstellt. Damit schliesst sich die Schweiz den Massnahmen an,…



Selected Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions targets: list of all targets Update 20.02.2018 Current list of designated persons, terrorism and terrorist financing Update 20.02.2018 OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Terrorism Designation Update 20.02.2018    



SECO Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Zentralafrikanischen Republik Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von…



Selected Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions targets: list of all targets Update 16.02.2018 Financial sanctions, Zimbabwe Update 16.02.2018 European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 16.02.2018 SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen…