Monthly archives: February, 2017

SELECTED SANCTIONS NEWS

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions: consolidated list of targets. Update 28.02.2017 Financial sanctions, ISIL (Da’esh) and Al-Qaida organisations Update 28.02.2017 European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 28.02.2017 Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) Verordnung über die Sperrung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Ukraine Update…



Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and United Medical Instruments, Inc.

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and United Medical Instruments, Inc. Update 28.02.2017



FinCEN – News Releases

FinCEN – News Releases (Financial Crimes Enforcement Network, U.S. Department of the Treasury) FinCEN Penalizes California Bank for Egregious Violations of Anti-Money Laundering Laws Update 27.02.2017 In the Matter of Merchants Bank of California, N.A. Update 27.02.2017



United Nations Sanctions News

UNITED NATIONS Security Council Committee established pursuant to resolution 2127 (2013) concerning the Central African Republic Coordinator of Experts on Central African Republic briefs Security Council Committee Members on Panel’s progress update SC/12733



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der…



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von…



Selected Sanctions News

European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 21.02.2017 UNITED NATIONS Security Council Committee established pursuant to resolution 1518 (2003) Security Council Sanctions Committee Concerning Iraq Removes One Entity from Its Sanctions List SC/12726



SECO Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der…



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) ​​Transnational Criminal Organizations Designations Removals Update 16.02.2017 SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Das zuständige UNO-Sanktionskomitee…



UNITED NATIONS sanctions news

UNITED NATIONS The Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh) Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Four Entries on Its Sanctions List SC/12719