Selected Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets Update 19.07.2018 Financial sanctions, The Republic of Maldives Update 19.07.2018 OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Terrorism Designation Update; Somalia Designation Update Update 19.07.2018 ​Issuance of Venezuela General License 5; Publication of Venezuela-related Frequently Asked…



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der…



United Nations Sanctions News

UNITED NATIONS Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Two Entries on Its Sanctions List SC/13427



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von…



FinCEN – News Releases

FinCEN – News Releases (Financial Crimes Enforcement Network, U.S. Department of the Treasury) Statement by FinCEN Director Kenneth A. Blanco in Support of Recent Anti-Terrorism Financing Actions by Argentina’s Financial Intelligence Unit Update 14.07.2018



Selected Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions, Iraq Update 13.07.2018 Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets Update 13.07.2018 UNITED NATIONS Security Council Sanctions Committee concerning Iraq Removes Two Entities from Its Sanctions List SC/13423 Adopting Resolution 2428 (2018), Security Council Extends Sanctions on South Sudan SC/13421  



European Union Sanctions News

European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 12.07.2018



UK’s counter-terrorist asset freezing regime: quarterly report to Parliament

HM Treasury, United Kingdom Operation of the UK’s counter-terrorist asset freezing regime: quarterly report to Parliament Quarterly Report to Parliament Quarterly report to Parliament: 1 January 2018 to 31 March 2018 (‘TAFA 2010’) Quarterly Report to Parliament    



HM Treasury Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Money laundering and terrorist financing controls in overseas jurisdictions – advisory notice Update 11.07.2018  



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Terrorism Designation Update 10.07.2018 SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea Der UNO-Sicherheitsrat hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank…