Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and American International Group, Inc.

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and American International Group, Inc. Update 26.06.2017



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Terrorism Designation Update 26.06.2017 European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 26.06.2017



HM Treasury Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Money laundering and terrorist financing controls in overseas jurisdictions – advisory notice Update 23.06.2017



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der…



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Russia/Ukraine-related Designations and Identifications Update 20.06.2017 UNITED NATIONS The Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Amends Two Entries…



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Das zuständige UNO-Sanktionskomitee hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der…



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Syrien Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat Anhang 7 der Verordnung geändert. Im Rahmen dieser Änderung wurden die Einträge zu 53 natürlichen sowie einer juristischen Person geändert und drei natürliche Personen neu…



OFAC Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Terrorism Designations Update 15.06.2017



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Narcotics Designations Removals and Updates Update 14.06.2017 European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 14.06.2017



European Union Sanctions News

European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 13.06.2017