OFAC Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Terrorism Designations Update 17.08.2017  



OFAC Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) Counter Terrorism Designation Update 16.08.2017



SECO Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung der Umgehung internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine Das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF hat am 14. August 2017 die Personenliste in Anhang 3 der Verordnung über Massnahmen zur Vermeidung…



HM Treasury Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions: guidance, FAQs and information on monetary penalties Update 14.08.2017



Selected Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Financial sanctions: consolidated list of targets. Update 11.08.2017 Financial sanctions, North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) Update 11.08.2017 Financial sanctions, Libya Update 11.08.2017 Monetary penalties for breaches of financial sanctions Update 11.08.2017 European Union Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions Update 11.08.2017 UNITED NATIONS…



SECO Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber Personen und Organisationen mit Verbindungen zu Usama bin Laden, der Gruppierung «Al-Qaïda» oder den Taliban Der UNO-Sicherheitsrat hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat…



​Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and IPSA International Services, Inc.

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) ​Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and IPSA International Services, Inc. Update 10.09.2017



Selected Sanctions News

OFAC Actions (Office of Foreign Assets Control, U.S. Department of the Treasury) ​Kingpin Act Designations; Venezuela-related Designations; Non-proliferation Designations Updates Update 09.08.2017 UNITED NATIONS The Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al‑Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions…



Selected Sanctions News

HM Treasury, United Kingdom Current list of designated persons, terrorism and terrorist financing Update 08.08.2017 Financial sanctions, Ukraine (Sovereignty and Territorial Integrity) Update 08.08.2017 Financial sanctions, Iran (nuclear proliferation) Update 08.08.2017 Financial sanctions, Syria Update 08.08.2017 Financial sanctions: guidance, FAQs and information on monetary penalties Update 08.08.2017 European Union Consolidated list of persons, groups and…



Selected Sanctions News

SECO (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research, State Secretariat for Economic Affairs) Sanktionen: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Demokratischen Volksrepublik Korea Der UNO-Sicherheitsrat hat die Liste der sanktionierten natürlichen Personen, Unternehmen und Organisationen geändert. Die Datenbank SESAM wurde entsprechend angepasst. Der Bundesrat hat am 4. März 2016 die Verordnung zur automatischen Übernahme von…