Lösungen › Watch- & Blacklisten

Ein umfassendes Reputations- und Risiko-Managementwerkzeug, das mehr als 1000 Compliance und risikorelevante Listen aus über 80 Ländern beinhaltet.

Listenarten

Quellen

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FAQ

Was sind "Watch- & Blacklists"?

Unter diesem Titel stellt info4c ein breites Spektrum an Listen zur Verfügung, die zusätzliche Compliance-, Risikomanagement- und Reputationsbedürfnisse abdecken. Es gibt "Warnmeldungen" von Finanzbehörden und Finanzaufsichtsverantwortlichen (Bafin, FMA, FINMA, FCA, etc.), aber auch Fahndungslisten von Polizeibehörden, Regierungen, nationalen und internationalen Ermittlungsbehörden (Interpol, FBI, DEA, DIA, etc.), Listen von internationalen Tribunalen, Durchsetzungsmaßnahmen, für die Berufsausübung gesperrte Direktoren und von Regierungs- und internationalen Agenturen ausgeschlossene Unternehmen.

Was macht Ihr Angebot "Watch- & Blacklists" aus?

Die Quellen sind ausschließlich offiziell anerkannte regionale, nationale oder internationale Behörden und Organisationen: Das garantiert Qualität und Verlässlichkeit für den Compliance-Verantwortlichen und andere Nutzer.

info4c deckt mehr als 80 Jurisdiktionen ab, inklusive osteuropäischer Länder, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Indien, China, etc. Namen und relevante Inhalte werden, falls erforderlich, ins Englische übersetzt.

Wie häufig aktualisieren Sie Ihre Datenbanken?

Der info4c PEP Desk™ wird kontinuierlich aktualisiert. Die Standardpreise basieren auf einer monatlicher Lieferung. Die Sanktionslisten werden täglich aktualisiert und die Standardpreise basieren auf zweiwöchentlichen Lieferungen. Watch- & Blacklists werden individuell zu verschiedenen Zeiten aktualisiert (mehr als 1000 Listen aus mehr als 80 Ländern).

Verkaufen Sie vollständige Systeme (Software) für die Kunden-Portfolio-Überprüfung?

Unser Kernprodukt ist der Inhalt, aber wir arbeiten gemeinsam mit verschiedenen IT-Partnern zusammen. Unsere Datenbanken sind in viele verschiedene IT-Systeme integriert. Darüber hinaus bieten wir eine Online Due-Diligence-Prüfung.