解决方案›PEP Desk™ 数据库

数据库

info4c筛选合规信息以建立不同数据库,包括制裁名单、监视名单和黑名单、破产名单和政治人物/政治公众人物平台(PEP Desk™)。每个数据库的设计都符合特定监管要求及指令以解决合规、商誉和风险管理等事宜。

info4c数据库包含超过一百万个合规相关的名字,用途非常广泛。

PEP Desk™内容

PEP Desk™包含来自世界所有国家及地区的政治人物/政治公众人物(PEPs)。

数据库的结构以及政治人物/政治公众人物的定义符合反洗钱金融行动特别工作组(FAFT)及各国监管机构发布的指令。info4c PEP Desk™的性价比很高,它的独特设计能帮助金融机构符合监管方要求。金融机构可运用该平台于:

分类

符合法律规定的分类(除国家分类和内容分类之外)

您的优势

info4c数据库符合法律要求且其结构符合监管方的分类方式。

广泛全球覆盖

审查证明信息

成本合算却能自动筛查大量名字

无冗余数据和不必要的处理工作

无传闻和可疑信息

以客为尊、灵活交付

选择和购买您真正需要的数据库/信息。

来源

PEP ™平台信息几乎都来源于政府官方网站(主席、政府、立法机关、最高司法法院、军事机构等)和政府公文(发布的法律、法规、政策等)。